La Fiscalía solicitó su prisión y varias medidas cautelares en contra de los sospechosos.
Guayaquil
Una nueva investigación fiscal fue iniciada en nuestro país, esta vez por delito de lavado de activos en contra del estadounidense Kevin Scott Merrit Buse, su esposa ecuatoriana y otros presuntos involucrados, quienes enfrentan inicio de instrucción fiscal y pedido de prisión en su contra.
Este ciudadano norteamericano es recordado por haber sido localizado en Guayaquil por el FBI y luego deportado en junio del 2007, después de años de haber sido buscado por la justicia de su país.
Él enfrentaba cuatro juicios conocidos por la Corte Superior de Justicia de la ciudad de Los Ángeles.
El extranjero era seguido desde 1998 por la Interpol por varios delitos, entre ellos asociación ilícita, reclamación fraudulenta de indemnización por siniestro, estafa, falsificación de documentos, blanqueo de capitales, incendio intencionado de estructura habitada e incendio intencionado con resultado de lesiones graves.
CASO EN ECUADOR
El proceso iniciado en su contra en nuestro país es actualmente investigado por el fiscal de la Unidad de Delitos Financieros, José Coellar, quien solicitó en contra de los sospechosos: Kevin Scott Merrit Buse, Ursula Joanne Alarcón Kernekin, Andrés Alberto Alarcón Kernekin, Napoleón Eduardo Prado González, Leonardo Cárdenas Andrade y Rafael Ernesto Verduga Regalado la prisión preventiva, prohibición de salida del país (excepto del deportado), inmovilización de todas sus cuentas bancarias, y en lo posible la recepción de las versiones libres y sin juramento de los presuntos delincuentes, bajo la asistencia de sus abogados defensores.
Estas solicitudes de medidas cautelares deberán ser proveídas por el Juez VI de lo Penal, que conoce el caso por sorteo de la causa judicial.
LAVADO DE ACTIVOS
Según el documento fiscal, después de ser deportado Merrit Buse inició una investigación penal reservada en la Fiscalía del Guayas, el 11 de junio del 2007.
Entre septiembre del 2007 y enero del 2008, la Policía presentó partes informativos, en los cuales hicieron conocer que el estadounidense, quien residía en la ciudadela Urdesa, en Guayaquil, en abril del 2003 abrió una cuenta corriente, y consta casado con la ecuatoriana Úrsula Alarcón Kernerkin, ejecutiva de la empresa Texcumar S.A.
Además serían los propietarios de la empresa Hieblo S.A., siendo los accionistas de la misma Merrit y Andrés Alarcón Kernekin. El capital de la empresa era de 65 millones de sucres.
En julio de 1997 ambos incrementaron el capital de la empresa a 130 millones de sucres, y el estadounidense es nombrado como presidente de la compañía por la junta de accionistas. En junio del 98, el extranjero pasa a nombre de su esposa 2.500 de sus acciones.
Para el 2006 la pareja había multiplicado sus cuentas bancarias, actividades empresariales y adquirido varios vehículos.
El sistema financiero nacional detecta que los Alarcón hacían depósitos de altas sumas de dinero en sus cuentas, pese a que en el 2007 sus ingresos fueron casi nulos. También se registran pagos de miles de dólares en cheques y altos consumos en tarjetas de crédito.
Posteriormente se investigó una serie de empresas de propiedad del extranjero y de los Alarcón, entre las cuales descubrieron que supuestamente algunas no tenían ingresos, ni movimientos financieros, o no existían físicamente. También las había disueltas por inactividad económica o con grandes pérdidas consecutivas.
Los ahora investigados constaban como gerentes, o accionistas de las mismas. (SCQ)
Fuente Diario Extra.
Add